Fiscales federales de EE.UU. han rebatido las afirmaciones de que suprimieron pruebas en su caso contra los cofundadores del servicio de mezclas de criptomonedas Samourai Wallet, argumentando que su revelación de una conversación con personal del Departamento del Tesoro se hizo dentro de los plazos requeridos.
En una carta de 9 de mayo a un tribunal federal de Manhattan, los fiscales se opusieron a una solicitud de audiencia, alegando que entregaron “todas las comunicaciones sustantivas conocidas” entre ellos y la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) en relación con Samourai “meses antes de las mociones previas al juicio”.
“Los acusados tendrán siete meses para hacer uso de la información antes del juicio”, escribieron. “No se justifica nada más”.
El 5 de mayo, los cofundadores de Samourai, Keonne Rodríguez y William Hill, solicitaron al tribunal una audiencia, alegando que los fiscales se retrasaron en revelar que los representantes de FinCEN les dijeron seis meses antes de acusar a la pareja que, según la orientación de la agencia, el servicio “no calificaría como un “Negocio de Servicios Monetarios” que requiere una licencia de FinCEN.”
Sin embargo, los fiscales acusaron a la pareja en febrero de 2024 de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración de lavado de dinero, desvelando los cargos y arrestando a la pareja en abril de ese año. Ambos se han declarado inocentes.
En su carta, los fiscales argumentan que “actuaron de buena fe” al revelar el “contenido de esta conversación informal” entre ellos y Kevin O’Connor, jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnología Emergente de la División de Aplicación y Cumplimiento de FinCEN, y la funcionaria de la División de Políticas Lorena Valente.
Alegaron que los comentarios de O’Connor y Valente eran “su opinión individual, informal y con salvedades” sobre si Samourai tendría que registrarse como transmisor de dinero según la normativa del FinCEN.
FinCEN “no tuvo la sensación” de abordar el tema de Samourai
La carta del fiscal señaló que un correo electrónico de uno de los fiscales que resume la llamada de agosto de 2023 con FinCEN dijo, que debido a que Samourai no tiene la custodia de las criptomonedas, “sugeriría fuertemente que Samourai NO está actuando como un MSB [negocio de servicios monetarios]”.
Sin embargo, señaló que el personal de FinCEN “no tenía una idea de lo que FinCEN decidiría si esta cuestión se presentara a su comité de política de FinCEN”.
Los abogados de Samourai habían alegado que la llamada demostraba que Rodríguez y Hill “no eran transmisores de dinero según las directrices del FinCEN” y que “no podían ser procesados por no tener licencia”.
Los cofundadores de Samourai habían hecho una oferta para desestimar el caso en abril, señalando el memorando del Fiscal General Adjunto Todd Blanche publicado ese mes que decís que el Departamento de Justicia no procesaría a los mezcladores de criptomonedas por “violaciones involuntarias de las regulaciones.”
En su carta, los fiscales abordaron el memorando, argumentando que el tribunal “no debería considerarlo”, ya que el memorando afirma que “no puede ser invocado para crear ningún derecho o beneficio” contra los EE.UU. o sus departamentos.
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