Una empresa incorporada en Colorado ha sido vinculada a un mercado ilícito chino que ha atendido a estafadores en el sudeste asiático y utilizado para canalizar miles de millones de dólares en criptoactivos.
El mercado, llamado Xinbi Guarantee, ha recibido 8.400 millones de dólares, principalmente en transacciones con la stablecoin Tether (USDT), según informó la firma de seguridad blockchain Elliptic el 13 de mayo.
Los comerciantes en el mercado ilícito basado en Telegram y en idioma chino venden tecnología, datos personales y servicios de lavado de dinero a estafadores del sudeste asiático que atacan a víctimas utilizando estafas de pig butchering.
En su sitio web, Xinbi se describe como una “compañía de grupo de garantía de inversión y capital” y afirma operar a través de Xinbi Co. Ltd, una empresa incorporada en Colorado en 2022.
“En enero de 2025, la corporación fue actualizada a ‘Delincuente’ por no presentar un informe periódico”, informó Elliptic.
Los servicios clave ofrecidos en el mercado negro son los servicios de lavado de dinero, que constituyen la categoría más grande, así como tecnología como equipos Starlink para estafadores, datos personales robados para atacar a víctimas y identificaciones falsas y otros documentos fraudulentos.
Xinbi es el segundo mercado ilícito en línea más grande descubierto hasta ahora, con un volumen de transacciones que crece rápidamente. El cuarto trimestre de 2024 registró más de 1.000 millones de dólares en transacciones, y las evidencias vinculan la plataforma con hackers norcoreanos que lavan fondos robados, según los investigadores de Elliptic.
Elliptic identificó miles de direcciones de criptoactivos utilizadas por Xinbi Guarantee y los comerciantes en la plataforma, y afirmó que los 8.400 millones de dólares en transacciones “deben considerarse como el límite inferior del volumen real de transacciones en la plataforma”.
La plataforma, que cuenta con 233.000 usuarios, opera bajo un “modelo de garantía”, que requiere depósitos de los vendedores para prevenir fraudes.
Segundo después de Huione Guarantee
En julio de 2024, Elliptic expuso un mercado chino similar basado en Telegram conocido como Huione Guarantee.
La firma descubrió que el grupo más amplio de empresas Huione había facilitado más de 98.000 millones de dólares en transacciones de criptoactivos.
A principios de mayo, fue designado por el Tesoro de EEUU como una operación de lavado de dinero y debía ser desconectado del sistema bancario de EEUU.
Estas plataformas también proporcionan una ventana a un “sistema bancario clandestino con sede en China”, basado en stablecoins y otros pagos digitales, “que está siendo aprovechado para el blanqueo de dinero a una escala significativa”, concluyó Elliptic.
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