A exchange de criptomoedas MEXC observou um aumento de 200% nas atividades de negociação fraudulenta entre janeiro e março de 2025 em comparação com o trimestre anterior, segundo seu relatório trimestral.
De acordo com a exchange, 80.057 tentativas de fraude organizadas por mais de 3.000 quadrilhas foram identificadas no primeiro trimestre. As atividades fraudulentas incluíram manipulação de mercado, wash trading e bots de negociação automatizada que exploravam usuários por meio de execuções de ordens “injustas”.
A MEXC afirmou que o aumento nas fraudes foi mais acentuado na Índia, onde quase 27.000 contas foram sinalizadas por atividade suspeita, seguida pela região da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), com 6.404 contas, e pela Indonésia, com 5.603 contas sinalizadas.
Tracy Jin, diretora de operações da MEXC, disse que a atividade fraudulenta foi alimentada por um fluxo constante de vítimas desavisadas, atraídas por golpes de engenharia social. Jin acrescentou:
“Enquanto 2021 foi marcado por explorações em DeFi, 2025 tem sido cada vez mais caracterizado por manipulação de mercado via engenharia social. Observamos um número crescente de supostos grupos de negociação ‘educacionais’ que parecem ser esforços coordenados para enganar os usuários.”
A MEXC afirmou que a falta de educação sobre criptomoedas e negociação foi a causa principal do aumento das fraudes, com muitos usuários iniciantes nesses países entrando no mercado sem conhecer os golpes mais comuns e os riscos de engenharia financeira direcionados a usuários de criptoativos.
As descobertas recentes da exchange destacam a necessidade de educação e conscientização sobre golpes comuns que visam usuários de criptomoedas, para evitar que sejam vítimas de agentes maliciosos.
Ataques de engenharia social aumentam no primeiro semestre de 2025
Em abril de 2025, o investigador onchain ZackXBT revelou detalhes sobre o caso de um idoso que perdeu US$ 330 milhões em Bitcoin (BTC) em um golpe de engenharia social.
Segundo uma atualização posterior de ZackXBT, a equipe de segurança da Binance e outras empresas de segurança blockchain ajudaram a congelar US$ 7 milhões dos US$ 330 milhões roubados.
A exchange de criptomoedas Coinbase divulgou uma violação de dados e uma tentativa de extorsão em maio de 2025, potencialmente impactando até 70.000 clientes da plataforma.
Os invasores obtiveram dados de identificação dos clientes, incluindo nomes, endereços e números de telefone, mas nenhuma chave privada ou fundos de usuários foi comprometida durante a violação.
No entanto, o fundador do TechCrunch, Michael Arrington, alertou que a violação de dados provavelmente colocou os investidores em risco físico ao expor suas informações de contato.
