El Banco Nacional de los Países Bajos (DNB) impuso una multa de 2,25 millones de euros (USD 2,6 millones) al exchange de criptomonedas OKX por operar en el país sin registrarse ante el regulador.
Según un anuncio del DNB del miércoles, la multa se refiere al periodo comprendido entre julio de 2023 y agosto de 2024, antes de la introducción del régimen de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. A principios de 2020, los reguladores locales comenzaron a exigir a las empresas de criptomonedas que se registraran en el banco central local con fines de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).
Un portavoz de OKX declaró a Cointelegraph que la empresa «se complace en haber resuelto este asunto» y «mantiene que OKX no se dirigió activamente a los clientes neerlandeses durante el periodo en cuestión». El representante también destacó que la multa «no se aplica ni afecta a nuestra entidad con licencia MiCAR, Okcoin Europe», y que los Países Bajos siguen siendo un mercado importante para la empresa.
Anteriormente se impusieron multas similares a algunos de los competidores de OKX. En marzo del año pasado, se supo que el DNB había multado a Crypto.com por operar sin registro durante más de dos años.
En 2022, el DNB multó a Binance, el importante exchange de criptomonedas del mundo, por el mismo motivo, y posteriormente este abandonó el mercado. En 2023, Coinbase también fue sancionado con una multa por el mismo motivo.
No es la única multa para OKX
OKX, que cuenta con una licencia MiCA, no abandonará los Países Bajos debido a la multa, ya que ahora está legalmente autorizado para operar en el país. Sin embargo, no es la única jurisdicción en la que el exchange se ha visto en problemas últimamente.
OKX fue objeto de escrutinio regulatorio en Europa a principios de abril, después de que las autoridades maltesas le impusieran una multa por violar las normas locales contra el lavado de dinero. La multa de 1,1 millones de euros (USD 1,2 millones) se produjo cuando las autoridades locales señalaron que «no podían ignorar» los incumplimientos normativos del exchange desde 2023, «algunos de los cuales se consideraban graves y sistemáticos».
OKX también se encontraba entre las 10 plataformas de exchange de criptomonedas a las que la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas advirtió a principios del mes pasado por operar sin la autorización necesaria. En su alerta, el regulador advirtió que las plataformas seguían ofreciendo o promocionando servicios de criptomonedas a los usuarios filipinos a pesar de carecer del registro necesario.
Los Países Bajos acogen cada vez más innovación cripto
Recientemente, los Países Bajos han sido testigos de un aumento en la frecuencia con la que se anuncian nuevas iniciativas relacionadas con las criptomonedas. El mes pasado, el proveedor de servicios de criptomonedas holandés Amdax anunció que se estaba preparando para lanzar una empresa de tesorería de Bitcoin en la bolsa Euronext de Ámsterdam. La empresa anunció que varios inversores habían comprometido alrededor de 23,3 millones en una ronda de financiación inicial para bitcoin de Amdax.
La Autoridad Holandesa de Mercados Financieros también otorgó una licencia MiCA al exchange de criptomonedas local Bitvavo a fines de junio.
El pasado mes de octubre, el Gobierno solicitó la opinión del público sobre las leyes propuestas que obligarían a los proveedores de servicios de criptomonedas, como los exchanges de criptomonedas, a recopilar y compartir los datos de los usuarios con las autoridades fiscales locales.
El entorno en rápida evolución parece estar atrayendo la atención de las empresas. El pasado mes de septiembre, el importante exchange de criptomonedas Kraken anunció el cierre de la adquisición de Coin Meester, una de las empresas de corretaje de criptomonedas más antiguas de los Países Bajos, con el fin de ampliar su presencia en ese país.
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