El Departamento de Justicia de EE. UU. ha solicitado la incautación de 7,74 millones de dólares en cripto supuestamente obtenidos por trabajadores de TI norcoreanos que utilizaban identidades falsas y trabajaban en empresas de la blockchain como contratistas remotos.
Los fondos fueron congelados inicialmente en abril de 2023 como parte de una acusación contra Sim Hyon Sop, un banquero con sede en China que supuestamente ayudaba a trabajadores de TI norcoreanos a lavar dinero, según informó el DOJ en un comunicado del 5 de junio.
El Departamento de Justicia busca incautar múltiples criptomonedas, incluyendo stablecoins y Bitcoin (BTC) en diversas cantidades, junto con tokens no fungibles y dominios de Ethereum Name Service que se encuentran en múltiples billeteras de autocustodia y cuentas de Binance, según la demanda de decomiso civil que presentó el 5 de junio en un tribunal federal de Washington, DC.
Matthew Galeotti, jefe de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que el caso destaca cómo el gobierno norcoreano está tratando de explotar el “ecosistema de criptomonedas para financiar sus prioridades ilícitas”.
“El Departamento utilizará todas las herramientas legales a su disposición para salvaguardar el ecosistema de criptomonedas y negar a Corea del Norte sus ganancias ilícitas en violación de las sanciones de EE. UU.”, afirmó.
El DOJ afirmó que los trabajadores de TI norcoreanos que obtuvieron el cripto estuvieron activos en múltiples países y utilizaron documentos de identificación falsos y otras estrategias de ofuscación para conseguir empleo.
Trabajadores de TI supuestamente lavan ganancias ilícitas
Después de recibir el pago, a menudo en stablecoins como USDC (USDC) y Tether (USDT), los trabajadores de TI supuestamente utilizaron técnicas de lavado, incluyendo chain hopping y token swaps a NFT, para ocultar el origen de los fondos.
El Departamento de Justicia alegó que se suponía que los fondos serían enviados de vuelta al gobierno norcoreano a través de Sim y Kim Sang Man, otro norcoreano sancionado por la OFAC por delitos de lavado de dinero.
En los últimos años, Corea del Norte ha intensificado sus esfuerzos para infiltrarse en la industria cripto y recaudar fondos para enviarlos de vuelta al reino ermitaño.
El Threat Intelligence Group de Google publicó un informe en abril que detallaba cómo Corea del Norte expandió sus operaciones de infiltración a empresas de la blockchain fuera de EE. UU. tras el aumento del escrutinio de las autoridades, con un enfoque notable en Europa.
Mientras tanto, el investigador de la blockchain ZachXBT dijo el pasado agosto que descubrió pruebas de una red sofisticada de desarrolladores norcoreanos que ganan hasta 500.000 dólares al mes trabajando para proyectos cripto “establecidos”.
En 2022, el DOJ, el Departamento de Estado y el Tesoro emitieron una advertencia conjunta sobre la afluencia de trabajadores norcoreanos en diversos trabajos tecnológicos freelance, especialmente en cripto.
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