El investigador de blockchain ZachXBT ha acusado a Garden Finance, que se autodenomina «el puente Bitcoin más rápido», de facilitar el blanqueo de fondos vinculados a importantes robos de criptomonedas, incluido el hackeo de Bybit.
En un post del 21 de junio en X, ZachXBT afirmó que más del 80% de los ingresos por tarifas recientes de Garden procedían de transacciones ilícitas presuntamente vinculadas al grupo norcoreano Lazarus.
La acusación se produjo en respuesta a una publicación anterior de Jaz Gulati, cofundador de Garden Finance, quien recientemente había promocionado el éxito de la plataforma, citando 38,86 bitcoins (BTC) en tarifas recaudadas, de los cuales USD 300.000 se ganaron durante los 12 días que terminaron el 2 de junio.
«Convenientemente, omitiste que más del 80% de tus comisiones procedían de blanqueadores chinos que movían fondos del grupo Lazarus procedentes del hackeo de Bybit», dijo ZachXBT.
Blanqueo de capitales mediante liquidez centralizada
ZachXBT alegó además que un único actor recargaba continuamente la liquidez de cbBTC desde Coinbase, lo que en la práctica alimentaba los flujos ilícitos, mientras que Garden afirmaba operar con un modelo descentralizado y sin confianza.
«Explica cómo es posible que sea ‘descentralizado’ cuando vi en tiempo real durante varios días cómo una única entidad seguía recargando la liquidez de cbBTC desde Coinbase», escribió ZachXBT, cuestionando las afirmaciones del proyecto sobre la descentralización.
En respuesta, el fundador de Garden Finance, Jaz Gulati, negó las acusaciones y señaló que se recaudaron 30 BTC en tarifas antes del incidente de Bybit. Desestimó las críticas como desinformación y calificó de infundada la etiqueta de «descentralización falsa».
Garden Finance afirma que permite swaps entre cadenas en 30 segundos y ofrece un riesgo de custodia cero.
Según su dashboard de Dune Analytics, el proyecto ha facilitado un volumen total de más de 24.984 BTC, equivalente a más de USD 1.500 millones, en 40.571 swaps. La plataforma ha recaudado 40,11 BTC en tarifas hasta la fecha, y su mayor swap individual ha alcanzado los 10 BTC.
Cointelegraph se puso en contacto con Jaz para obtener sus comentarios a través de X, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
Fundador de criptomonedas acusado de blanquear USD 530 millones
La semana pasada, Iurii Gugnin, fundador de la empresa de pagos cripto Evita Pay, fue detenido en Nueva York. Se enfrenta a 22 cargos federales relacionados con una amplia trama de blanqueo de capitales que supuestamente asciende a más de USD 530 millones.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Gugnin facilitó transacciones con monedas estables que permitieron a clientes vinculados a bancos rusos sancionados, como Sberbank y VTB, eludir las restricciones y acceder a tecnologías sensibles de EE. UU.
Los fiscales afirman que la operación se llevó a cabo entre junio de 2023 y enero de 2025. Gugnin está acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua.
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