La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, o Europol, informó del arresto de cinco miembros de una “red criminal dedicada al fraude de inversión en criptomonedas”.
En un aviso del lunes, Europol dijo que la Guardia Civil española, con el apoyo de su agencia y fuerzas del orden de Estados Unidos, Francia y Estonia, arrestaron a cinco personas supuestamente implicadas en un esquema para defraudar a más de 5.000 inversores por 460 millones de euros, aproximadamente 542 millones de dólares en el momento de la publicación. Las autoridades informaron de tres arrestos y registros en las Islas Canarias, y dos en Madrid el miércoles.
“Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos a través de retiradas de efectivo, transferencias bancarias y cripto-transferencias”, se lee en el aviso.
El caso marcó uno de los mayores esquemas de inversión que involucran criptomonedas en España. En enero, las autoridades locales dijeron que habían congelado más de 26 millones de dólares en activos digitales conectados a una operación de lavado de dinero.
“Los investigadores sospechan que la organización criminal ha establecido una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, supuestamente utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuario a nombre de diferentes personas y en diferentes exchanges para recibir, almacenar y transferir fondos criminales.”
Las medidas enérgicas contra las criptomonedas continúan a nivel internacional
El 18 de junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de más de 225 millones de dólares “vinculados a estafas de inversión en criptomonedas” que involucran el fraude de «pig butchering». El esquema se refiere a la práctica de “engordar” a las víctimas convenciéndolas de enviar cantidades de dinero cada vez mayores con el tiempo.
Las autoridades estadounidenses también informaron en junio que cinco hombres se declararon culpables de participar en una estafa cripto de 37 millones de dólares en la que los activos fueron enviados a Camboya.
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