Uma investigação onchain realizada pelo pesquisador de criptomoedas Eye ligou a misteriosa baleia da Hyperliquid, que controla mais de 100.000 BTC, a Garrett Jin, ex-CEO da BitForex, uma exchange extinta envolvida em um escândalo de fraude.
Em uma publicação de sábado no X, o detetive onchain observou que a carteira principal da baleia, ereignis.eth, estava conectada a outro nome ENS, garrettjin.eth, que leva diretamente à conta X (Twitter) verificada de Jin, @GarrettBullish.
“O nome ENS ereignis.eth (“evento” em alemão) confirma sua ligação com esta carteira, identificando-o como o ator por trás das operações em larga escala no Hyperliquid/Hyperunit”, escreveu Eye no X.
A atividade da carteira também correspondia às transações conhecidas de Jin, incluindo transferências para contratos de staking e endereços financiados por exchanges com as quais ele tinha laços anteriores, como a Huobi (HTX).
Além disso, a carteira da baleia recebeu e enviou fundos que foram rastreados até endereços relacionados à BitForex e a depósitos da Binance usados para abrir negociações massivas, incluindo US$ 735 milhões em vendas a descoberto (short) de Bitcoin (BTC).
BitForex acusada de fraude
Jin liderou a BitForex de 2017 a 2020. A exchange foi posteriormente acusada de falsificar volumes de negociação e sinalizada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão por operar sem registro.
Em 2024, a BitForex perdeu US$ 57 milhões de suas carteiras ativas, congelou saques e, por fim, fechou após sua equipe ser detida na China. Posteriormente, a SFC de Hong Kong emitiu um alerta por suspeita de fraude, e usuários reivindicaram milhões em fundos não recuperados.
Após o colapso da BitForex, Jin fundou vários empreendimentos, incluindo WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) e GroupFi (2023). A maioria desses projetos tornou-se inativa desde então.
Em 2024, ele lançou o XHash.com, uma plataforma para staking institucional de Ethereum, que, segundo investigadores, pode ter sido usada para captar fundos questionáveis. Após as alegações virem à tona, Jin teria removido o XHash de sua biografia nas redes sociais, embora ele permaneça visível em sua conta do Telegram.
Nem todos estão convencidos
O analista de criptomoedas Quinten François expressou ceticismo sobre as alegações que ligam a baleia Hyperliquid ao ex-CEO da BitForex, argumentando que as evidências podem ser muito convenientes.
“Por que você teria um nome .eth levando ao seu identificador X em uma carteira que se conecta diretamente a carteiras de manipulação de mercado e carteiras para outros crimes?”, ele escreveu no X, acrescentando que tal configuração “parece simples demais para ser verdade”.
