O ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, afirmou que as corretoras de criptomoedas centralizadas não têm “nenhum motivo” para auxiliar terroristas, após um tribunal dos EUA rejeitar um processo que acusava a corretora de facilitar o financiamento do terrorismo.
Em uma publicação no X, Zhao argumentou que a dinâmica econômica das negociações de criptomoedas torna essa atividade ilógica para as corretoras.
“Não há absolutamente nenhum motivo para qualquer corretora centralizada ter qualquer relação com terroristas”, escreveu Zhao , acrescentando que é improvável que esses agentes gerem receita com negociações e que eles podem apenas depositar fundos brevemente antes de retirá-los.
Os comentários surgiram após uma decisão do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que rejeitou as ações movidas por centenas de vítimas e familiares de vítimas de ataques terroristas. O processo alegava que a Binance, Zhao e a operadora da Binance.US, BAM Trading Services, ajudaram grupos terroristas a movimentar fundos por meio de transações com criptomoedas.
Segundo os autos do processo, os demandantes representavam 535 indivíduos ligados a vítimas de 64 ataques ocorridos entre 2016 e 2024. Os incidentes foram atribuídos a grupos como Hezbollah, Hamas, Estado Islâmico, Al-Qaeda e Jihad Islâmica Palestina.
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Vítimas buscam indenização da Binance
Os demandantes argumentaram que os atacantes ou organizações afiliadas se beneficiaram de transações realizadas na corretora Binance. Eles buscaram indenização com base na Lei Antiterrorismo dos EUA e na Lei de Justiça contra Patrocinadores do Terrorismo, que permite às vítimas processar entidades acusadas de auxiliar atos terroristas.
A juíza Jeannette A. Vargas rejeitou o caso após constatar que a queixa não conseguiu estabelecer uma conexão suficiente entre as operações da Binance e os próprios ataques. Embora a petição inicial descrevesse supostas falhas de conformidade e atividades ilícitas na plataforma, o tribunal afirmou que os demandantes não conseguiram vincular de forma plausível a conduta da exchange aos ataques específicos que causaram seus prejuízos.
A decisão encerrou efetivamente o caso na fase inicial. O juiz também afirmou que “qualquer emenda à queixa deverá ser apresentada no prazo de 60 dias”.
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Binance nega alegações de transação no Irã
A recente vitória da Binance ocorre em um momento em que a corretora está sob crescente escrutínio devido a transações ligadas a entidades sancionadas. Na sexta-feira, a corretora rebateu as alegações feitas por um grupo de 11 senadores americanos , rejeitando as acusações de que facilitou transações ligadas a entidades iranianas.
Em carta enviada na sexta-feira aos senadores Richard Blumenthal e Ron Johnson, a Binance afirmou que a investigação de fevereiro se baseou em relatos “demonstradamente falsos” e carentes de evidências confiáveis. O escrutínio surgiu após reportagens da mídia alegarem que a empresa processou mais de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas ligadas às entidades iranianas Hexa Whale e Blessed Trust, além de ter demitido funcionários que expressaram preocupações internamente.
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