Un miembro clave de esquema Ponzi de criptomonedas que estafó a víctimas con 13 millones de dólares bajo la promesa de usar bots de trading de criptomonedas impulsados por inteligencia artificial y una agencia gubernamental falsa se declaró culpable.
El Departamento de Justicia de EEUU dijo el lunes que Vincent Anthony Mazzotta Jr. admitió su participación en defraudar a los inversores prometiendo altos rendimientos obtenidos a través de empresas de inversión ficticias que utilizan bots de trading de criptomonedas impulsados por IA.
Mazzotta se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para obstruir la justicia, lo que en conjunto conlleva una pena máxima de 15 años de prisión. Un juez aún no ha determinado la sentencia.
El Departamento de Justicia acusó por primera vez a Mazzotta a finales de 2023 en una acusación sustituta dentro del caso existente de la agencia contra su presunto co-conspirador, David Saffron. Saffron se ha declarado no culpable.
David Kagel también fue acusado en relación con el esquema y en octubre fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución de más de 13,9 millones de dólares después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude de materias primas.
Mazzotta usó una agencia gubernamental falsa: DOJ
El DOJ dijo que Mazzotta usó firmas, incluyendo Mind Capital y Cloud9Capital, para ejecutar el esquema y apoderarse de millones de dólares en fondos de inversores.
Añadió que Mazzotta luego ayudó a crear una agencia gubernamental falsa llamada Federal Crypto Reserve y cobró miles de dólares a las víctimas bajo el pretexto de investigar sus firmas, las cuales «habían desaparecido con las inversiones de las víctimas».
Tyler Hatcher, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del IRS en Los Ángeles, dijo que al utilizar “entidades gubernamentales estadounidenses” falsas para legitimar sus estafas, estas atrajeron la «atención de las verdaderas autoridades federales».
Dinero de las víctimas utilizado para financiar un estilo de vida lujoso
El Departamento de Justicia alegó en su acusación original que, entre diciembre de 2017 y julio de 2023, los depósitos de los usuarios a las empresas fueron blanqueados a través de mezcladores de criptomonedas y luego gastados en una variedad de artículos de lujo, como vuelos en jet privado chárter, alojamientos en hoteles de lujo, alquileres de mansiones privadas, un chef personal y guardias de seguridad privados.
Los acusados supuestamente utilizaron una serie de empresas falsas mientras operaban el esquema, incluyendo Circle Society, Bitcoin Wealth Management y Omicron Trust.
Los fiscales dijeron que Mazzotta también usaba los alias Anthony, Delta Prime y Director Vinchenzo, mientras que Saffron utilizaba los apodos David Gilbert, Dave Gabe, The Blue Wizard y Bitcoin Yoda.
«Bitcoin Yoda» irá a juicio
El DOJ dijo que Mazzotta fue impulsado a trabajar con otros coconspiradores no identificados para ocultar y destruir pruebas en el apartamento de Saffron luego que este fuera acusado en junio de 2022.
Se dice que Mazzotta destruyó un iPad y falsificó registros comerciales para ocultar su propia participación en el esquema.
Saffron ha estado en prisión desde agosto de 2023 y se enfrentará a un juicio el 16 de septiembre. Está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia, conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de dinero.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
