La firma de capital de riesgo Paradigm ha presentado un amicus curiae en apoyo al cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, argumentando que el jurado debe ser debidamente informado sobre la definición legal de lo que implica operar un negocio de transmisión de dinero.
El jurado necesita el contexto completo de la ley
En su escrito de amicus, presentado en un tribunal del distrito de Nueva York el 13 de junio, Paradigm argumenta que el tribunal debe garantizar que el jurado comprenda que para que Storm sea encontrado culpable, la fiscalía debe demostrar que él operaba conscientemente un negocio de transmisión de dinero.
Esto incluye cobrar tarifas, transmitir fondos a sabiendas en nombre del público, manejar conscientemente los ingresos específicos que se alega son criminales y tener custodia o control de los fondos que se están transmitiendo o transfiriendo.
Un amicus curiae es presentado por una parte no directamente involucrada en un caso judicial, pero que tiene un interés en el resultado y espera proporcionar al tribunal asesoramiento o una perspectiva adicional.
Tornado Cash es un protocolo de mezcla de criptomonedas sin custodia; los desarrolladores nunca tienen ni controlan los fondos. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva York argumenta que Storm conspiró para operar el servicio de mezcla de criptomonedas como un transmisor de dinero sin licencia.
Los desarrolladores de software no son transmisores de dinero
Katie Biber, directora jurídica de Paradigm, y Gina Moon, abogada general de la firma, dijeron en una publicación de blog el martes que el argumento de la fiscalía es “contrario al texto claro de la ley, la orientación clara de FinCEN y décadas de jurisprudencia”.
Biber y Moon argumentan que bajo el expresidente Obama, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos determinó en 2014 que el desarrollo de software no constituía una aceptación y transmisión de valor.
También argumentaron que en 2019, el departamento determinó que el control total e independiente sobre los criptoactivos de los usuarios era un factor para determinar si un intermediario es un transmisor de dinero.
“Permitir que este cargo persista arriesga dejar que fiscales no electos cambien el significado claro de los estatutos penales y amenacen a ciudadanos comunes con prisión, incluso si están siguiendo una guía regulatoria ampliamente difundida y aceptada”, dijeron.
Los Estados Unidos presentaron una demanda contra Roman Storm y el cofundador Roman Semenov en agosto de 2023, acusándolos de ayudar a lavar más de 1.000 millones de dólares en criptoactivos a través de Tornado Cash.
Un veredicto de culpabilidad también podría dañar la innovación
Biber y Moon dijeron que “los riesgos de este asunto son altos” porque si Storm es encontrado culpable, podría obstaculizar la innovación y el desarrollo de software en el mercado de criptomonedas y tecnología financiera.
Al mismo tiempo, dijeron que podría tener efectos en cadena en las comunidades más amplias de código abierto, inteligencia artificial y tecnología, ya que los desarrolladores de software podrían ser considerados responsables por cómo se usan sus productos.
“Esto es tan absurdo como procesar a un fabricante de televisores por compartir secretos de estado en el aire, a artesanos de carteras de cuero por carteras que contienen dinero robado, o a Apple por conspiraciones formadas a través de conversaciones en iPhone”, dijeron Biber y Moon.
Se espera que el juicio comience el 14 de julio. Un cargo por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia fue retirado el 15 de mayo después de que el Departamento de Justicia publicara un memorando de abril que decía que la agencia no procesaría a mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash por las actividades de los usuarios.
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