La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España lanzó una nueva advertencia sobre una serie de entidades que no cuentan con la autorización necesaria para prestar servicios de inversión en el país. En una publicación, el regulador financiero detalló una lista de plataformas que operan al margen de su supervisión, instando a los inversores a extremar las precauciones para evitar posibles fraudes.
Fraudes por Whatsapp y suplantación de identidad
La alerta de la CNMV incluyó más de 20 entidades identificadas a través de páginas web, aplicaciones móviles y plataformas en línea, entre las cuales destacó casos de promoción fraudulenta mediante grupos de Whatsapp, así como entidades que operan como clon, suplantando la identidad de empresas debidamente registrada.
En este sentido, entre las entidades señaladas, la CNMV puso especial énfasis en esquemas que utilizan la aplicación de mensajería para captar víctimas, como es el caso del dominio hsagbc.com, promocionado en grupos de WhatsApp que utilizan fraudulentamente la denominación de la aseguradora “Aegon”.
Asimismo, alertó sobre la aplicación móvil ACGRID, que también se difunde en estos grupos suplantando la identidad de AVENUE CAPITAL GROUP.
Por su parte entre los casos advertidos por suplantación de identidad, el regulador alertó sobre una plataforma clon con las denominaciones “Alfa Valor Investment”, “Alfa Valor Investment Ltd” y “Alfa Valor Investments Ltd”, que no guarda ninguna relación con la entidad legítima ALFA VALOR INVERSIONES EAF, S.A., la cual está debidamente registrada en España, explicó la CNMV.
Sin autorización para operar
La advertencia incluyó a plataformas como Ecofinx Capital, identificada bajo la aplicación EC-POR APP; XB Future / XB Global Trading Ltd, operando a través de múltiples dominios (xbfuture.net, xbfuture.pro y clients.cafxmarket.com); EA Master Funded (eamasterfunded.com); Tenability (tnbex.com); Aydopro (aydopro.io); Market-Trading Ltd (market-trading.ltd); y Nexirontrader 2.1 Flex (nexirontrader.net).
De igual forma, el listado también advirtió sobre entidades como TRADE DIAMOX, FLOS CAPITAL, XB FUTURE y COINAREA IO LTD, entre otras.
La CNMV puso de manifiesto que las entidades incluidas en la advertencia “no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión”, por lo que no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades bajo su supervisión.
Se puede ver el listado completo de entidades no autorizadas aquí.
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