La Unión Europea ha sancionado a personas vinculadas a una operación que utilizó activos digitales para eludir sanciones y financiar campañas de desinformación prorrusas.
En una decisión anunciada el martes en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, se impusieron sanciones a nueve personas y seis entidades. Entre ellas se encontraba el influencer vinculado al Kremlin Simeon Boikov, conocido como AussieCossack, por difundir desinformación prorrusa.
Según se informa, Boikov también fue responsable de la difusión de un vídeo falsificado en el que se alegaba fraude electoral en Georgia en las elecciones estadounidenses de 2024. Según un informe de TRM Labs publicado el martes, recaudó donaciones a través de múltiples canales, aceptando efectivo y criptomonedas.
TRM Labs informa de que Boikov colaboró con exchanges rusos de alto riesgo que no aplican controles de «conozca a su cliente» (KYC) y recibió fondos a través de servicios de cambio de efectivo a criptomonedas y mercados de la darknet.
El negocio de las stablecoins rusas se ve afectado
Las sanciones también se impusieron a A7 OOO, una empresa presuntamente responsable de intentar influir en las elecciones presidenciales de Moldavia de 2024 y en el referéndum sobre la adhesión a la UE mediante la compra de votos. La empresa fue fundada por Ilan Shor, un oligarca moldavo fugitivo, quien, según se informa, la utilizó para sacar USD 1.000 millones de tres bancos del país.
El Reino Unido ya sancionó a A7 OOO en mayo por su participación en la manipulación de las elecciones moldavas. El proyecto está vinculado a A7A5, una moneda estable respaldada por el rublo, que, según se informa, se convirtió en la principal herramienta de transacción en Grinex, una plataforma de exchange de criptomonedas ampliamente considerada como la sucesora de la plataforma Garantex, sancionada por Rusia.
El papel de las criptomonedas en los conflictos geopolíticos
TRM Labs explica que A7 se creó inicialmente para facilitar el comercio transfronterizo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La empresa sugiere que Grinex y A7A5 probablemente estén «vinculados a la importación de productos de doble uso de China a Rusia a través de Asia Central».
Los productos de doble uso son artículos, como tecnologías, materiales o equipos, que pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares. Debido a su potencial papel en el desarrollo de armas o la vigilancia, su exportación suele estar estrictamente regulada.
Estos pueden abarcar desde procesadores que alimentan ordenadores civiles o guían misiles, hasta materiales como el algodón, que puede utilizarse en la confección de ropa o transformarse en componentes de pólvora. TRM Labs comentó la decisión de la UE:
«Al centrarse tanto en las personas como en las infraestructuras que permiten estas tácticas, la UE está indicando un cambio estratégico más amplio hacia la interrupción del ciclo completo de las operaciones de influencia, desde los flujos de financiación hasta la difusión de narrativas».
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